近日，中信銀行石家莊分行成功堵截一起團伙可疑開戶事件，有效防范潛在業務風險隱患。
近日，兩名男性客戶結伴到中信銀行石家莊分行下轄張家口分行營業部，稱需要辦理工資卡，廳堂人員接待客戶后詢問客戶所屬單位，客戶表示其單位為上海某網絡科技有限公司，廳堂人員進一步了解其在張家口的工作情況時，客戶回答出現閃躲，同時向我行工作人員出示其加入的一個微信群中要求辦卡的通知。工作人員在核實過程中發現微信群內有要求客戶到多家銀行辦卡并給付報酬的內容，我行工作人員立即對該情況引起警覺，并判斷該客戶開戶目的存在可疑，遂要求聯系客戶在張家口工作的分公司或者其單位人員進行核實，并提示客戶出租、出借或出賣賬戶屬于違法行為，將承擔相應法律責任。客戶見此情形，主動表示放棄辦卡并離開。
隨后，網點立即向屬地反詐中心反饋此異常情形，反詐中心經后臺排查要求我網點拒絕為其開卡，由反詐中心警官進一步跟蹤。
下一步，中信銀行石家莊分行將繼續貫徹執行聯防聯控機制，堅持開展風險警示培訓，不斷強化運營人員的風險防控意識，嚴格把控賬戶風險，深化警銀合作機制，持續加強對開戶業務的審核，不給任何犯罪分子可乘之機。
（文章來源：河北新聞網）
標簽： 中信銀行石家莊分行
